世界即时看！乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司八届三十一次董事会决议公告

证券代码:600135        证券简称:乐凯胶片           公告编号：2022-059

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               乐凯胶片股份有限公司

              八届三十一次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通

知于 2022 年 12 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 12 月 20 日以

现场和视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽

先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于调整董事会专门委员会组

成成员的议案。

   经董事会审议，调整董事会部分专门委员会组成如下：

   审计委员会：

   主任委员：张双才     委员：曹宇、张永光

   薪酬与考核委员会：

   主任委员：文新祥     委员：张双才、宋文胜

   提名委员会：

   主任委员：曹宇      委员：文新祥、谢敏

   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

                                乐凯胶片股份有限公司董事会

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